Економіст

Резюме №151602 від 25.02.2023 ☆

Лихачёва Ольга Олеговна

Дата народження: 05.12.1981 (41 рік)

Бажаний регіон: Одеса

Ціль

Профессиональный, карьерный и материальный рост

Побажання до майбутньої роботи

Бажана посада: Економіст

Бажана заробітна плата: вiд 5500 грн.

Графік роботи: повна зайнятість

Освіта

09.2003 - 01.2004 вища Одесский государственный экономический университет (Одесса), Финансы Присвоена квалификация – экономист

09.1999 - 06.2003 незакінчена вища Одесский финансово-экономический колледж (Одесса), Направление подготовки – экономика и предпринимательство Присвоена квалификация – экономист

Досвід роботи

07.2009 - 04.2010 Начальник отдела финансового мониторинга Одесский филиал ООО «Укрпромбанк» (Одесса). Банковские услуги Обеспечение реализации правил, программ финансового мониторинга; подготовка и обучение персонала выявлению финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу; предоставление консультаций работникам банка при выявлении ними подозрительных операций или противоправных действий клиентов; анализ операций клиентов филиала на наличие признаков, по которым они подлежат финансовому мониторингу; организация взаимодействия с Государственным комитетом финансового мониторинга; информирование руководства о выявлении подозрительный операций не реже одного раза в месяц; формирование и предоставление статистической отчетности по установленным Национальным банком стандартам; осуществление ежеквартального анализа операций клиентов по каждому счету на предмет их соответствия финансового состояния и сути деятельности; оценка рисков осуществления операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма; формирование и предоставление статистической отчетности по установленным Национальным банком стандартам; обеспечение соблюдения всеми работниками филиала соответствующих правил финансового мониторинга и программ его осуществления